BoG 对银行等处以 GH¢60,000 的罚款

- 中央银行将对未能遵守反洗钱规定的银行和专业存款机构 (SDI) 处以罚款

- 根据 BoG 机构，不遵守规定将被收取 GH￡60,000

加纳银行已实施反洗钱 (AML) 法，要求违约银行支付高达六万塞地 (GH¢60,000) 的罚款。

从本月开始，不遵守央行反洗钱规定的银行和专业存款机构 (SDI) 将被处以巨额罚款。

中央银行列出了 19 项过失及其相应的罚款，对银行业的各个机构规定了不同的罚款。

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据总部位于阿克拉的 Citi FM 报道，罚款范围从 2000 到 5,000 个罚款单位，每个罚款单位相当于 12 塞地。

银行和专业存款机构将受到监控，最高罚款5,000个罚款单位适用于这两个机构。

加纳银行表示，未能提交和实施员工教育和培训计划、未能报告异常和复杂、大额或可疑交易或与空壳银行开展业务的银行或 SDI 将被处以高达 60,000 塞地的罚款。

此外，未能制定和实施内部规则和政策、内部风险评估框架以及未能任命管理层反洗钱报告官的银行将被处以 4000 个罚款单位，相当于 48,000 塞地。

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其他未进行有效客户尽职调查的银行机构将被处以 2000 罚款单位或 24,000 塞地的罚款。

在对环球商业银行 (UMB) 的网络攻击失败后，中央银行已实施了反洗钱 (AML) 法。

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